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                [公告]首航节能:关于西拓能源集团有限公司对外投资设立控股子公司的公告
                2019-07-04 14:08 来源:网络整理 点击

                 

                [公告]首航节能:关于西拓能源集团有限公司对外投资设立控股子公司的公告


                证券代码:002665 证券简称:首航节能 公告编号:2019-056

                北京首航艾启威节能技术股份有限公司

                关于西拓能源集团有限公司对外投资设立控股子公司的公告

                本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
                假记载、误导性陈述或重大遗漏。




                一、本次对外投资的概述

                1、北京首航艾启威节能技术股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公
                司”)控股子公司西拓能源集团有限公司(以下简称“西拓集团”或“乙方”)
                与克拉玛依广盛实业投资有限公司(以下简称“克拉玛依广盛”或“甲方”)签
                订《合作框架协议》,拟共同出资2,000万元投资成立克拉玛依高新区综合能源
                服务有限公司(以工商行政部门最终认定的名称为准)。其中,西拓集团出资1,600
                万元,持股比例为80%。


                2、公司第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于西拓能源集团有限公
                司对外投资设立控股子公司的议案》,该议案获同意票9票,反对票0票,弃权
                票0票。


                3、本次西拓集团对外投资金额在公司董事会决策权限内,无需提交股东大
                会审议批准。


                4、本次投资不构成关联交易,不构成重大资产重组。不对当期利润产生重
                大影响。


                二、投资主体介绍

                1、交易对方基本情况

                名称:克拉玛依广盛实业投资有限公司

                注册资本:17,000万元人民币

                法定代表人:曾克兵

                注册地址:新疆克拉玛依市白碱滩区门户路95-701至721号

                营业范围:房地产开发经营;城市建设项目投资;工程管理服务;市政工程建
                设;汽车租赁;其他资本市场服务,控股公司服务,企业管理咨询服务,其他经济与
                商务咨询服务,科技中介服务;废弃资源综合利用业;再生物资回收与批发;固体


                废物治理;橡胶和塑料制品制造;矿产品、建材、化工产品、机械设备、五金产品、
                电子产品销售;其他仓储服务;自有房地产经营活动;物业管理;机械设备租赁;其
                他专业咨询;人力资源服务;市场管理;其他技术推广服务,生产性废旧金属回收
                加工。


                2、交易对方与公司及公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。


                三、投资标的的基本情况

                1、公司名称:克拉玛依高新区综合能源服务有限公司(暂定名,以工商行
                政部门最终认定的名称为准)

                2、注册资本:2,000万元人民币

                3、注册地址:克拉玛依高新技术产业开发区(白碱滩区)门户路95号广盛
                大厦5楼

                4、经营范围:电力供应;增量配电网、微电网项目的设计及技术咨询服务;
                多能互补分布式能源项目管理和技术推广服务;能源托管、节能能效管理服务;
                电力工程设计与咨询服务工程设计活动;节能技术推广服务;工程和技术研究和
                试验发展;软件开发;提供施工设备服务;污水处理及其再生利用;计算机软件
                及辅助设备零售、五金产品、电气设备、机械设备、电子产品销售;新能源技术
                推广服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除
                外)。碳排放权技术开发;碳排放核算、核查,温室气体排放报告、清单编制;
                应对气候变化和低碳减排技术研发;节能评估;能源审计;节能产品的技术开发,
                技术转让;节能工程的设计及施工;合同能源管理;清洁生产审核、碳风险评估
                与环境影响评价咨询;社会稳定风险评估。(法律、行政法规规定禁止的项目除
                外;法律、行政法规规定须经批准的项目应当依法经过批准),最终以工商行政
                管理机关依法登记的为准。


                四、协议的主要内容

                1、合作原则

                依据国家、自治区产业发展有关法律、法规政策,双方本着“友好合作、优
                势互补、资源共享、互惠互利、共同发展”的原则,充分发挥双方优势,提高竞
                争力,共同进行市场开拓,实现扩大市场份额促进企业发展的目标。


                2、合作模式


                根据国家有关电力行业改革各项政策,充分发挥各方优势,由甲、乙双方共
                同出资设立公司,以克拉玛依高新技术产业开发区(白碱滩区)为基础,积极开
                展克拉玛依及油田能源项目开发、合同能源管理、综合能源服务、配电网建设、
                咨询等业务,为各用户提供售电和有偿增值服务。


                公司甲、乙方权利义务、管理层组成、组织机构、利润分配、办理资质等具
                体事项待股权确定后在双方正式协议或公司章程中予以明确。


                五、投资的目的及对上市公司的影响

                此次对外投资是为适应市场形势的需要和双方企业共同的发展,该公司的成
                立能够进一步推动区域能源、电力等相关产业的蓬勃发展,促进地区企业快速发
                展。


                六、相关风险提示

                1、根据框架合作协议的约定,公司将按照事项进展的具体情况及时予以披
                露,敬请广大投资者注意投资风险;

                2、如遇有关政策调整变化或项目实施条件变化,具体项目实施计划在双方
                书面认可的情况下也将调整变化,敬请广大投资者注意投资风险;

                3、该协议的签署以及公司的成立,短期不会对公司的经营产生重大影响,
                短期不会对公司的收入和利润产生重大影响,敬请广大投资者关注相关风险。


                七、备查文件

                1、公司第三届董事会第四十次会议决议。



                特此公告。




                北京首航艾启威节能技术股份有限公司

                董事会

                2019年7月1日


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