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                国投电力控股股份有限公司第十届董事会第五十四会议决议公告
                2019-07-05 07:29 来源:网络整理 点击

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                  股票代码:600886 股票简称:国投电力编号:临2019-047

                  国投电力控股股份有限公司

                  第十届董事会第五十四会议决议公告

                  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

                  国投电力控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五十四次会议于2019年7月3日以通讯方式召开?;嵋橛Σ位岫?人,实际参会董事9人?;嵋榉嫌泄胤?、法规、规章和《公司章程》规定,审议并通过了以下决议:

                  一、以9票赞成,0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》。

                  根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于上海证券交易所与伦敦证券交易所互联互通存托凭证业务的监管规定(试行)》(以下简称“《沪伦通监管规定》”)、《上海证券交易所与伦敦证券交易所互联互通存托凭证上市交易暂行办法》(以下简称“《沪伦通暂行办法》”)等相关监管要求,公司拟发行全球存托凭证(Global Depository Receipts,以下简称“GDR”),并申请在伦敦证券交易所挂牌上市(以下简称“本次发行上市”或“本次发行”),GDR以新增发的公司人民币普通股(A股)(以下简称“A股股票”)作为基础证券。

                  为完成本次发行上市,公司拟根据相关法律法规的规定转为境外募集股份有限公司,并根据GDR招股说明书所载条款及条件,向符合相关条件的投资者发行GDR。

                  该议案尚需提交公司股东大会审议。

                  二、以9票赞成,0票反对、0票弃权,逐项审议通过了《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市方案的议案》。

                  1、发行证券的种类

                  本次发行的证券为全球存托凭证(Global Depository Receipts,GDR),其以新增发的A股股票作为基础证券,并在伦敦证券交易所挂牌上市。

                  每份GDR代表按最终确定的转换率计算所得的相应数量的、每股面值人民币1元的A股股票。

                  2、发行时间

                  公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市,具体发行时间将由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据境内外资本市场情况和境内外监管部门审批进展情况决定。

                  3、发行方式

                  本次发行方式为国际发行。

                  4、本次发行规模

                  公司本次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过678,602,334股(包括因任何超额配股权获行使而发行的证券(如有)),不超过本次发行前公司普通股总股本的10%。若公司股票在本次发行董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或配股等除权行为,则本次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票的数量将按照相关规定进行相应调整。

                  最终发行数量提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。

                  5。 GDR在存续期内的规模

                  公司发行的GDR在存续期内的数量上限按照发行前确定的GDR与基础证券A股股票的转换率及作为GDR基础证券的A股股票数量计算确定,前述A股股票数量不超过公司本次发行上市完成前普通股总股本的10%,即678,602,334股。因公司送股、资本公积金转增股本、配股、股份分拆或者合并、转换率调整等原因导致GDR增加或者减少的,GDR的数量上限相应调整。

                  6、GDR与基础证券A股股票的转换率

                  本次发行的GDR与基础证券A股股票的转换率将综合考虑境内外监管要求、市场情况等因素确定。

                  GDR与基础证券A股股票的转换率提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。

                  7、定价方式

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