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                  豫光金铅:2019年第一次临时股东大会资料
                  2019-07-06 05:54 来源:网络整理 点击

                   

                  豫光金铅:2019年第一次临时股东大会资料




                  河河河南南南豫豫豫光光光金金金铅铅铅股股股份份份有有有限限限公公公司司司

                  222000111999年年年第第第一一一次次次临临临时时时股股股东东东大大大会会会



                  会会会议议议文文文件件件















                  河河河南南南豫豫豫光光光金金金铅铅铅股股股份份份有有有限限限公公公司司司

                  222000111999年年年777月月月111666日日日






                  河南豫光金铅股份有限公司
                  2019年第一次临时股东大会会议议程


                  一、 投票方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

                  二、 现场会议召开的日期、时间和地点

                  召开的日期时间:2019年7月16日 14点30分
                  会议地点: 河南豫光金铅股份有限公司310会议室(河南省济源市荆梁南街1号)

                  三、网络投票的系统、起止日期和投票时间

                  股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统
                  行使表决权。通过交易系统投票平台的投票时间为2019年7月16日的交易时间段,即
                  9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为2019年7
                  月16日的9:15-15:00。


                  四、会议主持人:公司董事长 杨安国先生

                  五、议程:

                  (一)宣布会议开始,介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数;
                  (二)提名并通过本次股东大会计票人、监票人名单;
                  (三)审议议案:
                  1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
                  (四)参会股东及股东代表发言或提问;
                  (五)现场参会股东及股东代表对议案进行投票表决;
                  (六)宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果;
                  (七)见证律师宣读本次股东大会法律意见书;

                  (八)宣布会议结束。



                  河南豫光金铅股份有限公司
                  2019年第一次临时股东大会会议文件目录
                  1、关于变更部分募集资金投资项目的议案┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉3





                  议案一
                  关于变更部分募集资金投资项目的议案
                  各位股东及股东代表:
                  经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准河南豫
                  光金铅股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕2715号)核准,
                  公司2016年12月以非公开发行股票的方式向8名特定投资者发行204,490,306
                  股人民币普通股(A股),本次发行募集总额为人民币1,533,677,295.00元,扣
                  除发行相关费用后实际募集资金净额为人民币1,479,605,720.10元。

                  截止2019年6月27日,公司累计使用募集资金98,706.54万元(含使用部
                  分闲置募集资金暂时补充流动资金40,000万元)。其中,废铅酸蓄电池回收网络
                  体系建设项目募集资金承诺投资金额为85,414.74万元,截至2019年6月27
                  日累计投入金额1,434.91万元,累计投入金额与承诺投入金额差额较大,主要
                  原因是项目建设过程中存在政策方面的不确定性,公司无法预计和保证未来的建
                  设进度及运营等情况,项目实施面临募集资金使用效率下降、投资回报周期延长
                  的风险??悸堑焦灸壳暗氖导示榭?,公司拟变更原募投项目“废铅酸蓄电
                  池回收网络体系建设项目”尚未使用的募集资金85,059.91万元(考虑募集资金
                  利息因素,实际金额以资金转出当日专户余额为准)用于“再生铅资源循环利用
                  及高效清洁生产技改项目(一期)”的投资建设,以提高募集资金的使用效率,
                  增强公司主营业务盈利能力,提升公司在铅行业的综合竞争力。

                  “废铅酸蓄电池回收网络体系建设项目”符合国家和环保政策及公司的发展
                  战略,该项目虽因政策的不确定性,公司无法保证在承诺期限内完成项目建设,
                  但公司仍将利用自有资金,在符合政策的前提下,继续积极推进该项目建设。

                  一、变更部分募集资金投资项目的概述

                  公司拥有危险废物综合经营许可证,具有按国家规定可以从事废铅酸蓄电池
                  收集、贮存和处置等经营活动的资质。公司拟变更的募集资金投资项目“废铅酸
                  蓄电池回收网络体系建设项目”,将在河南、陕西、山西、四川、江西、福建等
                  共六个省份通过建设67个收集储存站点,配备再生资源回收电子网络系统和统一
                  电话网络系统的再生资源基础性回收网络系统,实现废铅酸蓄电池的安全收集和


                  贮存,构造全国范围内的废铅酸蓄电池收集储存、转运、加工利用、集中处理为
                  一体的产业化发展格局。该项目实施后,一方面有利于规范再生资源市场,完善
                  再生资源循环利用体系,从而促进再生资源市场的有序发展。另一方面也可解决
                  资源供给不足的矛盾,发展循环经济,从而实现公司的可持续发展。该项目拟投
                  入募集资金8.54亿元,项目建设期规划为三年,计划于2020年初建成,达产后每
                  年可实现净利润1.12亿元。截至2019年6月27日该项目募集资金投入金额为
                  1,434.91万元,占募集资金承诺投资总额的1.68%,该募集资金账户余额为
                  45,059.91万元(含孳息),加上临时补充流动资金40,000.00万元(该临时补充流
                  动资金40,000.00万元将于本变更议案经临时股东大会审议通过后归还至公司募
                  集资金账户),尚未使用的募集资金余额为85,059.91万元(含孳息)。

                  二、变更募集资金投资项目的具体原因
                  公司是国家首批循环经济试点企业、全国废旧金属再生利用领域试点企业,
                  再生铅技术水平在全国处于领先水平,年处理废铅酸蓄电池能力为54万吨。公
                  司拟在全国关键省市和地区规划布点,构建覆盖全国范围的废旧铅酸蓄电池综合
                  回收网络,致力于我国废铅酸蓄电池回收利用体系的建设。项目规划之初,全国
                  尚无一家企业建设完成全国性或区域性的回收网络体系,原募投项目废铅酸蓄电
                  池回收网络体系尚处于国内空白状态,大量没有资质的回收商贩存在于市场,导
                  致废铅酸蓄电池流向小企业或小作坊。随着国内再生铅产业的发展,国家对废铅
                  酸蓄电池回收环保监管力度不断加强,公司认为,规范的回收体系符合中国相关
                  产业政策和再生铅发展趋势。


                  在废铅酸蓄电池回收网络体系建设项目建设过程中,国家先后出台了《国家
                  危险废物名录》、《危险废物经营许可证管理办法(修订草案)(征求意见稿)》、
                  《关于印发铅蓄电池生产企业集中收集和跨区域转运制度试点工作方案的通知》
                  等多项与其相关的法律法规,规定了回收的主体是三方,即蓄电池生产企业、专
                  业回收企业和再生铅企业,同时要求参与回收的各方均需持证经营、转移联单控
                  制产品流向。相关政策出台后,由于各省市对国家政策的解读不一致,所执行的
                  环保政策各省市不统一,各省市仍在根据国家相关要求开展回收网络体系改进试
                  点方案,加之与之相配套的税收政策尚未出台,项目建设存在政策方面的不确定
                  性,项目实施面临募集资金使用效率下降、投资回报周期延长的风险??悸堑焦?br />

                  司目前的实际经营情况,公司拟变更原募投项目“废铅酸蓄电池回收网络体系建
                  设项目”尚未使用的募集资金85,059.91万元(考虑募集资金利息因素,实际金
                  额以资金转出当日专户余额为准)用于新项目“再生铅资源循环利用及高效清洁
                  生产技改项目(一期)”的投资建设,以提高募集资金的使用效率,增强公司主
                  营业务盈利能力,提升公司在铅行业的综合竞争力。

                  三、新募投项目的基本情况、必要性和可行性分析和风险提示
                  (一)新募投项目的基本情况
                  1、项目名称:再生铅资源循环利用及高效清洁生产技改项目(一期)
                  2、实施主体:河南豫光金铅股份有限公司
                  3、建设地址:济源市玉川产业集聚区
                  4、建设内容:该项目拟新建1条16万t/a的氧气底吹——液态高铅渣直接还
                  原生产线,包括原料车间、熔炼车间、余热锅炉房、制酸车间、空压站、氧气站、
                  除尘系统、化学水处理站、循环水系统、办公楼、浴室等厂房,淘汰现有厂区能
                  耗较高、污染相对较重的2条8万吨/年富氧底吹-鼓风炉还原铅冶炼生产线,从而
                  实现环保提升和装备技术升级。

                  5、项目建设时间:项目预计于2020年9月完成建设,达产期1年。

                  6、项目投资计划:项目计划总投资154,868.92万元,其中固定资产投资
                  95,598.11万元,流动资金59,270.81万元。公司拟以募集资金投入85,059.91万
                  元,其余资金公司通过自筹资金投入。


                  7、主要产品:

                  产品名称

                  单位

                  数量

                  备注

                  粗铅锭

                  t/a

                  168753.6



                  硫酸(100%)

                  t/a

                  186194



                  次氧化锌

                  t/a

                  23741

                  含60%Zn

                  亚硫酸钠

                  t/a

                  4517





                  8、项目效益:

                  指标名称

                  单位

                  数量

                  备注

                  营业收入

                  万元

                  349,795.90

                  达产年平均

                  净利润

                  万元

                  11,369.05

                  达产年平均

                  财务内部收益率

                  %

                  14.69



                  投资回收期

                  a

                  8.05





                  (二)新募投项目的必要性和可行性分析

                  公司是国内最大的电解铅和白银生产企业,在铅冶炼领域具有产能优势、技


                  术优势和管理优势。作为行业标杆企业,公司始终努力着眼于铅冶炼技术的发展,
                  拥有多项国际国内领先的核心技术,在节能、环保等方面较之其他企业有着突出
                  的优势。随着城市的快速扩张,公司周边居民区增多,安全防护距离不足,这些
                  客观因素严重制约了上述自有核心技术的产业化乃至公司的发展。为打破目前发
                  展面临的瓶颈,公司以等量、减排为原则,拟在济源市玉川产业集聚区建设再生
                  铅资源循环利用及高效清洁生产技改项目。

                  本项目使用自有知识产权的清洁冶金工艺,具有生产能耗和污染物及废物排
                  放减量化特点,实现产业化,作业线以大代小,实现规?;?,环保、装备和
                  自动化水平大幅提高,同时可进一步发展再生循环经济,建设废铅酸蓄电池城市
                  矿产示范基地,带动区域产业集群建设。项目的实施对于树立豫光金铅行业标杆
                  形象,整体提升公司在全国有色金属领域的优势地位具有重大意义。

                  (三)新募投项目的风险提示
                  价格风险:未来存在产品价格和原材料价格大幅波动,导致项目收益率降低
                  或亏损的风险。

                  措施:1、公司将在生产经营中加大原料、工艺和生产环节的沟通协调,精
                  心制定月度采购计划并严格执行,确保采购计划执行率持续提高,确保原料采购、
                  到厂连续均衡,生产单位矿粉低库存,最大限度减少资金占用。

                  2、高度关注产品价格和原料价格的走势,加强对行情趋势的研判,做好各
                  个阶段的保值方案,以防止风险因素给项目投资效益造成不利影响。

                  四、新募投项目的备案审批情况
                  新项目已在济源市发改委备案,并在2013年9月10日取得河南省环境?;ぬ?br /> 环评报告批复,2016年12月13日取得环境影响变更备案登记书。2013年7月26日
                  获得济源市发改委能评批复,2018年9月6日获得济源发改委节能审查意见。

                  五、变更部分募集资金投资项目对公司的影响

                  本次变更部分募集资金用途是根据公司目前实际情况作出的优化调整,未来
                  公司将会以自有资金继续推进废铅酸蓄电池回收网络体系建设项目,持续提升公
                  司再生铅产业的资源保障能力,提高公司在铅行业的整体竞争力。本次变更不会
                  对公司正常生产经营产生不利影响,不存在其他损害股东利益的情形。同时还可
                  以提高募集资金的使用效率,降低财务费用,提升经营效益,有利于促进公司主
                  营业务持续稳定发展,为广大股东创造更大的利益。



                  以上议案,请各位股东及股东代表审议。



                  河南豫光金铅股份有限公司董事会
                  2019年7月16日


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